
Следователем второго управления ГСУ СК России по Подмосковью завершено расследование дела против генерального директора и учредителя ООО «Логистическая компания «Веста»» и ООО «Транспортная компания «Веста»», а также директора аффилированных организаций. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере по трём эпизодам (ч.2 ст. 199 УК РФ).
Установлено, что генеральный директор, действуя по указанию бенефициара, совершил уклонение от уплаты НДС в три налоговых периода, причинив ущерб бюджету в 2,3 млрд рублей.
В рамках расследования арестованы расчетные счета, транспортные средства и имущество компаний на сумму более 2,4 млрд рублей. Проведены обыски, выемки и получены заключения 6 судебных экспертиз. Допрошено более 150 свидетелей. Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело состоит из 249 томов и передано в Мытищинский городской суд для рассмотрения.